Самарский бизнесмен подозревается в уклонении от налогов на 7 млрд

Директор предприятия, выпускающего табачные изделия в Самарской области, стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму примерно 7 млрд рублей.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело», — сообщили представители силовых структур.

Бизнесмену предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса:

• уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере;
• легализация денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере;
• неправомерный оборот средств платежей организованной группой.

«Уголовное дело было возбуждено по материалов, поступившим из управления Федеральной налоговой службы по Самарской области», — сообщил официальный канал Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 7 млрд рублей, предоставляя в налоговые органы декларации с заведомо ложными сведениями.

Следователи полагают, что полученные незаконным путем деньги были легализованы через покупку имущества, в том числе недвижимости. Таким способом, якобы, «отмыли» более 22 млн рублей.

Также, согласно версии следствия, средства переводились по поддельным распоряжениям на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в Следкоме.

В расследовании участвуют УФСБ России по Самарской области и подразделения ГУ МВД России по этому региону.