Двое самарцев создали теневой банк с подставными ИП
Материалы дела переданы в суд для дальнейшего разбирательства.
В Самаре готовятся к судебному разбирательству по уголовному делу о незаконном обналичивании денежных средств. На скамье подсудимых окажутся двое местных жителей, которых обвиняют в организации нелегальных банковских операций без соответствующей лицензии. По данным следствия, преступная деятельность продолжалась с декабря 2017 года по май 2024 года.
Согласно сообщению областной прокуратуры, «Обвиняемые использовали реквизиты 17 подконтрольных им ИП и их электронные системы дистанционного банковского обслуживания. Деньги, поступавшие на эти счета, превращали в наличные для других компаний за комиссию в 8–10%, подделывая платежные документы».
В результате этой схемы обвиняемые незаконно получили 13,5 миллионов рублей. В рамках расследования у них, а также у их родственников, было арестовано имущество на общую сумму свыше 30 миллионов рублей.
Уголовное дело по существу будет рассматривать Куйбышевский районный суд Самары. Дела других предполагаемых участников преступной группы расследуются отдельно.
Ранее, в 2023 году, похожий процесс проходил в Тольятти, где судили 14 человек, также занимавшихся нелегальными банковскими операциями.
